打擊洗錢 條例 附 表 1
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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ─ 附表1 釋義
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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ── 附表1 釋義 · (b). 在知道某人是或罔顧某人是否恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的情況下，以任何方法向該 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ── 附表1 釋義
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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ── 附表1 釋義[過去版本] · (i). 懷有將該財產的全部或部分用於作出一項或多於一項恐怖主義行為的意圖(不論 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團 ...
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本指引亦為執行《打擊洗錢條例》附表2（附表2）所. 列條文提供導引 ... 《打擊洗錢條例》附表1 第1 部第1 條界定了「洗. 錢」一詞的涵義，該詞 ...
第3114 號公告香港海關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例( ...
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當分層交易的過程成. 功，整合計劃便實際地把經清洗的得益回流到一般金融體系，令人以. 為有關收益來自或涉及合法的商業活動。 打擊洗錢條. 例附表1. 第1 ...
信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...
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信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引. 4. 第2 章. 什麼是洗錢活動及恐怖分子資金籌集？ 2.1. 《打擊洗錢條例》附表1第1部第1條將「洗錢」(money ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)
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金管局獲. 賦予權力，針對未能遵守本指引內的規定的認可機構執. 行《銀行業條例》內的不同條文。 洗錢及恐怖分子資金籌集活動的性質. 《打擊洗錢條. 例》附表1. 第1 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例(第615章)
https://www.gld.gov.hk
當分層交易的過程成. 功，整合計劃便實際地把經清洗的得益回流到一般金融體系，令人以. 為有關收益來自或涉及合法的商業活動。 打擊洗錢條. 例附表1. 第1 ...
《打擊洗錢條例》
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2. 釋義. (1) 附表1 所載釋義條文，按照其內容適用於本條例。 (2) 財經事務及庫務局局長可藉憲報公告修訂附表1 第2 部。 3. 適用於政府. 除另有明文規定外，本條例適用於 ...
公司註冊處
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《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士(包括信託或公司服務提供者)施加有關客戶盡職審查和備存紀錄的法定規定。公司註冊處是信託或公司服務提供者的監管機構。
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
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洗錢及恐怖分子資金籌集活動的性質. 打擊洗錢條. 例附表1. 第1條. 1.11. 打擊洗錢條例附表1第1部第1條界定了「洗錢」一詞的涵義，該詞指出於達. 致下述效果的意圖的行為：.